Любопытный банк
This post was written by Дискуссионный форум Маханаима on Февраль 18, 2014
Posted Under: Законы,Правила
Posted Under: Законы,Правила
Пару недель назад перевела за границу через свой банк (Бейнлеуми) 9000 долларов. При переводе работница банка подробно расспрашивала, кому деньги и зачем, я ответила.
Недавно начали снова звонить из банка с теми же вопросами, и не только — кем мне приходится человек, откуда я его знаю, зачем ему деньги, кем он работает, есть ли между нами письменное соглашение по поводу денег и т.п. В конце разговора сотрудник сказал, что «они все это тщательно проверят и еще перезвонят».
Вопрос: а обязана ли я отвечать на все эти вопросы или могу вежливо послать? Чем мне это грозит в последнем случае, если деньги уже переведены?